- 13 -
1.4» Elk der deelnemende ziekenhuizen benoemt tevens twee plaatsvervangen
de leden. Het bepaalde onder 1„3. is van overeenkomstige toepassing.
1.5» De leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Elk der contractanten
kan evenwel een benoeming intrekken of vervallen verklaren. Het
bestuur, hetwelk dit aangaat doet hiervan schriftelijk mededeling aan
de voorzitter van de Commissie en voorziet ten spoedigste in de vaca
ture.
1.6. Hij die de hoedanigheid van lid van het bestuur van de Stichting
Bonifatius Hospitaal of van de Vereniging "Het Diakonessenhuis", dan
wel de hoedanigheid van lid. van de Commissie voor de Dienst voor de
Gezondheidszorg van de gemeente Leeuwarden of van lid van de Raad van
die gemeente verliest, houdt op lid van de Commissie te zijn. Het
bestuur, hetwelk dit aangaat, doet hiervan schriftelijk mededeling
aan de voorzitter van de Commissie en voorziet ten spoedigste in de
vacature.
1.7. De voorzitter van de Commissie wordt benoemd door de besturen van de
Stichting Bonifatius Hospitaal en van de Vereniging "Het Diakonessen
huis" en de Raad van de gemeente Leeuwarden gezamenlijk.
1.8. De functie van voorzitter van de Commissie is onverenigbaar met die
van lid van het bestuur van. één der deelnemende ziekenhuizen, alsmede
met die van lid van de Raad van de gemeente Leeuwarden, van het
College van Burgemeester en Wethouders van. die gemeente of van de
Commissie voor de Dienst voor de Gezondheidszorg, De voorzitter kan
evenmin in dienst zijn van een der ziekenhuizen, ongeacht de aard van
het dienstverband, noch kan hij ambtenaar zijn in dienst van de ge
meente Leeuwarden.
1.9» De voorzitter heeft in de Commissie een adviserende stem.
1.10. De Commissie wijst uit haar midden een lid aan, die bij afwezigheid
of onstentenis van de voorzitter de vergaderingen leidt.
1.11. Het secretariaat van de Commissie wordt gevormd door een directorium,
waarin door elk der drie ziekenhuizen één directeur wordt benoemd. Be
Commissie kan aan het directorium één of meer functionarissen en/of
hulpkrachten ter beschikking stellen.
2. Vergaderingen
2.1. De Commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee
leden van de Commissie het nodig oordelen. Indien tenminste twee le
den van de Commissie een vergadering noodzakelijk achten, melden zij
zulks schriftelijk aan de voorzitter onder opgave van de onderwerpen,
welke zij op de agenda geplaatst wensen te zien. De voorzitter is ge
houden een dergelijke vergadering binnen twee weken te doen plaats
vinden.
2.2. De leden van de Commissie worden tenminste één week voor de datum
waarop de vergadering wordt gehouden schriftelijk voor de vergadering
opgeroepen. Bij de oproeping wordt een agenda gevoegd, vermeldende de
onderwerpen, waarover in de vergadering zal worden beraadslaagd en
besloten.
2.3. In een vergadering, waarin van een der deelnemende ziekenhuizen geen
der vertegenwoordigers aanwezig is, kan over een onderwerp, dat niet
op de agenda is vermeld, geen besluit worden genomen.
In andere gevallen kan over een niet op de agenda geplaatst onderwerp
een besluit worden genomen, tenzij de vertegenwoordigers van een der
deelnemende ziekenhuizen zich unaniem tegen het nemen van een besluit
verzetten.
2.4. De Commissie kan slechts een besluit nemen, indien naast de voorzit
ter tenminste de helft plus één van het aantal zitting hebbende le
den aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan
wordt voor de behandeling van dezelfde agenda een tweede vergadering
belegd, waarin omtrent de ond.erwerpen, waarover in de voorgaande ver
gadering niet kon worden beslist, een besluit wordt genomen, ongeacht
2.5» Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, besluit de
Commissie met gewone meerderheid van stemmen. Voor het vaststellen van
de uitslag van een stemming worden blanco stemmen geacht niet te zijn
uitgebracht. Onthoudingen worden met blanco stemmen gelijk gesteld.
2.6. Over personen wordt schriftelijk gestemd door middel van ongetekende
briefjes; over zaken mondeling, tenzij een der leden van de Commissie
schriftelijke stemming verlangt.
2.7. Onverminderd het bepaalde onder 2.9* van deze overeenkomst, wordt de
beslissing omtrent een voorstel aangehouden tot de volgende vergadering,
indien alle ter vergadering aanwezige vertegenwoordigers van een der
deelnemende ziekenhuizen zich unaniem tegen dat voorstel verklaren.
Alsdan wordt omtrent dat voorstel beslist met gewone meerderheid van
stemmen, tenzij ingevolge deze overeenkomst een versterkte meerder
heid is vereist.
2.8. Indien over zaken de stemmen staken, wordt de beslissing omtrent het
voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken dan de stem
men opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
2.9. Indien bij het stemmen over personen gekozen moet worden uit meer dan
twee kandidaten en geen der kandidaten bij de eerste stemming de abso
lute meerderheid verkrijgt van het aantal uitgebrachte stemmen - blanco
stemmen niet medegerekend - volgt een tweede stemming tussen de twee
personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
Heeft bij de eerste stemming één persoon de meeste stemmen, doch niet
de absolute meerderheid, verkregen en vervolgens twee of meer personen
een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot tussen laatstbedoelde
personen, wie van hen met degene, die bij de eerste stemming de meeste
stemmen had verkregen, voor de tweede stemming in aanmerking komt.
Hebben bij de eerste stemming meer dan twee personen een gelijk aan
tal stemmen verkregen, dat tevens is het hoogste aantal stemmen, dat
op een persoon is uitgebracht, dan beslist het lot tussen hen, welke
twee personen voor de tweede stemming in aanmerking komen. Indien -
hetzij bij de eerste stemming, hetzij bij de tweede stemming - de stem
men staken, beslist in dezelfde vergadering het lot.
2.10. Van het verhandelde in een vergadering wordt een zakelijk verslag op
gesteld, tenminste inhoudende wie ter vergadering aanwezig waren, een
omschrijving van de behandelde onderwerpen en een duidelijke weergave
van de genomen beslissingen. Indien over een onderwerp stemming heeft
plaats gevonden, wordt de uitslag van de stemming in het verslag ver
meld. Indien over een onderwerp mondeling wordt gestemd, kan ieder
der leden aantekening vragen, dat hij tegen heeft gestemd.
2.11. De Commissie stelt het verslag van een vergadering in de daarop volgen
de vergadering vast. Het verslag wordt behalve aan de leden van de
Commissie eveneens toegezonden aan de besturen van de drie deelnemende
ziekenhuizen.
3. Taakstelling van de Commissie.
3.1. De Commissie heeft tot taak:
a. het uitwerken van de definitieve organisatievorm van het zieken
huisinstituut in de eindfase, daarbij rekening houdend met de be
staande relatie met het verpleeghuis en het verzorgingshuis van de
gemeente Leeuwarden, uitgaande van de door de besturen van de
deelnemende ziekenhuizen aanvaarde rechtsvorm, te weten een stich
ting welke voldoet aan de eisen, op grond waarvan een aanwijzing
als bedoeld in artikel B 3 van de Algemene burgerlijke pensioenwet
kan worden verkregen;
b. het uitwerken van een plan inzake de overgang van de bestaande zie
kenhuizen naar het ene ziekenhuisinstituut, alsmede van een tijds
planning voor deze overgang;
c. het opzetten van een gecoördineerd personeelsbeleid, resulterend in
een sociaal gericht plan ter formering van het personeelsbestand
in de eindfase^
