Goedkeuren begroting 1980 van de Stichting tot beheer en exploitatie van de Thé-
skinkery Prinsetun en het complex Zalen Schaaf.
Bijlage nr. 361. Leeuwarden, llseptember 1980.
Aan de Gemeenteraad.
Ingevolge het bepaalde in artikel 14, lid 3, van de statuten heeft het be
stuur van de Stichting tot beheer en exploitatie van de Théskinkery Prinsetun en
het complex Zalen Schaaf de begroting van baten en lasten over 1980 ter goedkeu
ring ingediend.
De overgelegde begroting 1980 sluit met een tekort van 74.850,--. Op basis
van de exploitatieresultaten 1978 en 1979 zijn wij echter van mening, dat het te
kort in de exploitatiebegroting 1980 van de Stichting beperkt kan blijven tot een
bedrag van 40.000,In overleg met het stichtingsbestuur stellen wij U voor
de ingediende begroting 1980 op de volgende onderdelen te wjjzigen:
Door het stichtingsbestuur begroot exploitatietekort 1980 74.850,
verlaging huisvestingskosten "/- 18.000,
verhoging diverse kosten 17.400,--
eliminatie storting vervangingsfonds /- 7.250,
verhoging bruto-winst verkopen _/- 10.000,
verhoging opbrengst zaalhuur /- 17.000,
Exploitatietekort 1980 na wijziging van de begroting £___^QzQQQi2:
Met betrekking tot de voorgestelde eliminatie van de storting vervangings
fonds delen wij U het volgende mede. Bij de behandeling van de vaststelling van
de jaarrekening 1978 van de Stichting hebben wij U toegezegd met nadere voorstel
len te komen omtrent de besteding van de reserves bij de Stichting. De hoogte van
de reserves was per 21 december 1979 90.000,--. Wij achten het instandhouden
van deze reserves overbodig. Zoals U bekend zal zijn wordt het onderhoud van de
onroerende goederen van de Stichting voor rekening van de gemeente verzorgd door
de D.S.0. Wij stellen U voor de reserves af te bouwen door in voorkomende geval
len de door de Stichting gewenste investeringen (met name inventaris) te dekken
ten laste van deze post. Uiteraard dient het Stichtingsbestuur voor het doen van
dergelijke investeringen toestemming te vragen. Wij zijn voornemens het stich
tingsbestuur te verzoeken een meerjarig vervangings- en investeringsplan bij ons
in te dienen. Voorzover wij met dit plan kunnen instemmen dienen de financiële
consequenties hiervan, nadat de reserves zijn uitgeput, in de jaarlijkse exploi
tatie-begroting te worden verwerkt.
Voor een verdere toelichting op bovengenoemde wijzigingen verwijzen wij U
kortheidshalve naar de ter visie gelegde stukken.
Wij achten de overgelegde begroting 1980 na wijziging reëel en geven U in
overweging deze goed te keuren.
In de gemeentebegroting 1980 is na wijziging (bij de bijstelling van het be
leidsplan 1980-1984) reeds rekening gehouden met een exploitatietekort c.q. een
gemeentelijk subsidie aan deze stichting tot beheer en exploitatie van de Thé
skinkery Prinsetun en het complex Zalen Schaaf van 40.000,Het begrote ex
ploitatietekort 1980 kan derhalve gedekt worden uit de in de gemeentebegroting
voor dit doel geraamde middelen.
Onder vermelding, dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons
voorstel kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgaand
ontwerp-besluit.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
3.S. Brandsma, Burgemeester.
W.3.G. Reumer. Secretaris.
