- 2 -
Momenteel is het onderzoek tot en met fase 3.volledig afgerond. Wat betreft
de fases 4 en 5 kan vermeld worden, dat de betreffende rapportages vlak voor de
zomervakantie - na behandeling in de werkgroep en de M.Z.C.'s - in de stuurgroep
zijn behandeld. Op basis daarvan worden momenteel door het bureau Twijnstra
Gudde N.V. nog enige wijzigingen in de rapportages aangebracht. Het ligt in de
bedoeling om eind augustus van dit jaar deze aangepaste rapporten in de Com
missie voor het Grondbedrijf aan de orde te stellen, waarna wij een beslissing
in dezen zullen nemen. Het ligt in onze bedoeling om U - overeenkomstig fase 6
van het plan van aanpak - omstreeks eind september/begin oktober onze beslissing
mee te delen.
Financiële consequenties.
Oorspronkelijk was gepland, dat het onderzoek van het bureau Twijnstra Gudde
N.V. 9 maanden in beslag zou nemen en omstreeks maart van dit jaar zou zijn
afgerond
Uit bovenstaande blijkt, dat deze periode ruimschoots wordt overschreden.
Gelet op de gevoelige problematiek hebben wij echter gemeend, de besluitvorming
niet te moeten overhaasten en voldoende gelegenheid te moeten geven om te kunnen
inspreken op de voorstellen van het Bureau Twijnstra Gudde N.V. Met name de
verschillen van inzicht ten aanzien van het te hanteren cijfermateriaal heeft
frequent overleg noodzakelijk gemaakt tussen de D.S.O.-medewerkers en de onder
zoekers van het bureau Twijnstra Gudde N.V. Evenzo is de werkgroep "7 ton"
(waarin de volledige directie zitting heeft) frequenter bijeen geweest dan was
geraamd.
Kredietoverschrijding interne D.S.O./B.M.T.-kosten.
Bovenstaande heeft er toe geleid, dat het krediet ad 330.000,dat door U is
verleend met betrekking tot de zogenaamde interne D.S.O.- en B.M.T.-kosten niet
voldoende is. Eind mei van dit jaar werd het krediet reeds met 14.500,
overschreden. Er valt te constateren, dat gemiddeld maandelijks 15.000,bij
de D.S.O. en B.M.T. is geboekt op het organisatie-onderzoek.
Gelet op de intensieve besluitvorming, die in de maand juni met betrekking tot
de fases 4 en 5 heeft plaatsgevonden (bijeenkomst M.Z.C.'s, voltallig personeel,
stuurgroep, etc.) is in deze maand aan dit tekort een bedrag van 30.000,
toegevoegd, zodat eind juni het krediet met circa 45.000,is overschreden.
Het is reëel te veronderstellen, dat ook in de maanden juli/augustus nog door de
D.S.O. kosten zullen worden geboekt ten aanzien van het onderzoek, temeer daar
op basis van de resultaten van de vergadering van de stuurgroep van 28 juni nog
overleg tussen het bureau Twijnstra Gudde N.V. en de D.S.O./B.M.T. nodig is,
zodat in ieder geval een budget van 75.000,noodzakelijk is (op basis van de
veronderstelling dat maandelijks 15.000,t.a.v. het organisatieonderzoek bij
beide diensten wordt geboekt).
Ter vermijding van de situatie dat nogmaals een overschrijding zal plaatsvinden,
stellen wij U voor een krediet van 100.000,beschikbaar te stellen, temeer
daar ook voor de daadwerkelijke realisering van de aanbevelingen van het bureau
Twijnstra Gudde N.V. door de D.S.O. en B.M.T. kosten zullen moeten worden ge
maakt
- 3 -
Kredietoverschrijding budget Twijnstra Gudde N.V.
Bij brief van 14 juni 1984, die voor U'ter inzage ligt, deelt het bureau Twijn
stra Gudde N.V. mee, dat het budget ad 330.000,dat U beschikbaar heeft
gesteld voor de inschakeling van het bureau ten behoeve van het organisatie
onderzoek nagenoeg is uitgeput. Met name is deze budgetoverschrijding volgens
het bureau gelegen in het grotere aantal vergaderingen van de werkgroep "7 ton"
en daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden ten behoeve van gegevensverza
meling, overleg en aanpassing van teksten. Het bureau raamt deze overschrijding
op 20.000,a 30.000,Op basis van het met het bureau gesloten contract
kan het bureau deze budgetoverschrijding claimen, omdat in de oorspronkelijke
offerte inderdaad sprake is van een (aanzienlijk) geringer aantal vergaderingen
van de werkgroep "7 ton".
Aangezien op dit moment een verdere inschakeling van het bureau onontbeer
lijk is, stellen wij U voor akkoord te gaan met genoemde overschrijding en in
totaliteit ten behoeve van het organisatie-onderzoek bij de D.S.0./B.M.T. een
extra krediet beschikbaar te stellen van 130.000,— en de dekking te regelen
bij de bijstelling 1984-1988 (kapitaalslasten 24.700,— per jaar op basis van
afschrijving in 10 jaar, rente 9%).
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mr. H.A. Lassche, loco-Secretaris.
