- prioriteiten
- administratieve sancties
inlichtingenbureau (IB)
In de strijd tegen fraude is een nieuw, doeltreffend wapen ingezet; het landelijk opererende
Inlichtingenbureau.
Als clienten naast hun uitkering ook andere inkomsten ontvangen en dat niet opgeven bij de
uitkeringsinstantie, is er sprake van witte fraude. Om deze vorm van fraude terug te dringen,
waren sociale diensten tot nu toe aangewezen op de gegevens die de belastingdienst hen
verstrekte, waardoor pas na twee jaar witte fraude geconstateerd kon worden. Het fraudebedrag
kan dan al aardig opgelopen zijn en dus lastig om het bedrag terug te vorderen. Sterker nog,
soms is de frauderende client nog nauwelijks te traceren. Het Inlichtingenbureau maakt aan deze
situaties een einde door continu -langs digitale weg- gegevens uit te wisselen tussen sociale
diensten en andere instanties.
Daardoor kunnen sociale diensten fraudeurs sneller signaleren. In feite is het Inlichtingenbureau
al actief. Echter door technische problemen bij het Inlichtingenbureau zal de gemeente
waarschijnlijk pas op 1 maart 2003 aansluiting kunnen vinden.
De gemeente zal bij de eerste uitwisseling van samenloopgevallen teruggaan tot 1 januari 2002
Het zogenaamde "sofi-project", waarbij gegevens van de belastingdienst worden vergeleken met
de uitkeringsgevens van de gemeente, zal door de gemeente in 2003 worden voortgezet. Hierbij
streeft de gemeente ernaar in 2003 de belastingsignalen over de jaren 1999 en 2000 te kunnen
afronden.
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Het SIOD die op 1 januari 2002 van start is gegaan, is een landelijk opererende, centraal
aangestuurde organisatie met opsporingstaken op het gebied van fraude met sociale uitkeringen,
volksverzekeringen, de Algemene bijstandswet, illegale tewerkstelling en arbeidsmarktsubsidies.
Fraudezaken vanaf I1J) 35.000,- dienen aan het SIOD overgedragen te worden. Hiervan zijn
uitgezonderd de zogenaamde witte fraude zaken en enkelvoudige partnerfraudezaken. Dit
betekent dat het SIOD zich dus uitsluitend bezig houdt met zware opsporingszaken.
Hiervoor is bij het SZW een Bureau Opsporingsbeleid (BOB) ingericht, dat de coordinate van de
opsporing regelt.
Samenloop buitenlandse bankrekeningen met bijstandsuitkeringen
De Belastingdienst heeft de beschikking gekregen over bestanden met buitenlandse
bankrekeningen op naam van Nederlandse belastingplichtigen. De Belastingdienst controleert
deze rekeningen op verzwegen vermogen. Tegen deze achtergrond biedt de Belastingdienst de
gelegenheid niet eerder opgegeven vermogen op buitenlandse rekeningen aan te melden,
voordat de Belastingdienst deze rekeningen mogelijk zelf achterhaalt. Het project "controle
buitenlandse rekeningen" heeft zodoende betrekking op zowel doorde Belastingsdienst
achterhaalde rekening, als op door belastingplichtigen "vrijwillig" aangemeld buitenlands
vermogen. Wanneer de Belastingdienst samenloop van vermogen op buitenlandse rekeningen
met een bijstandsuitkering constateert, zal de gemeente hiervan rechtstreeks op de hoogte
worden gesteld, Dit zal in veel gevallen tijdwinst opleveren bij het beeindigen en terugvorderen
van de uitkering.
behandeling (anonieme) tips
