Bezuinigingstaakstelling
2.1 Uit beide voorstellen blijkt dat de taakstellende bezuiniging niet wordt gerealiseerd.
De Raad heeft op 11 mei 2010 besloten om een taakstellende bezuiniging in 2014 op te leg
gen van 30.000 op de exploitatiesubsidie van "sporthal De Twine". In 201 1, 2012 en
2013 moet een bezuiniging van 20.000 gerealiseerd worden. In de begroting van 2010
was een bedrag van 110.000 opgenomen voor de exploitatiebijdrage aan de sporthal. Met
een bezuinigingstaakstelling van 30.000 moet de bijdrage dus uitkomen op 80.000 per
jaar. Bv SPORT rekent voor een risicodragende exploitatie een bedrag van 90.000 per jaar
en Sportfondsen Boarnsterhim B.V. 126.530 per jaar. Dit met peildatum 2010 en exclusief
het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook is er in beide berekeningen te weinig budget
meegenomen voor regulier onderhoud. Bv SPORT heeft in haar voorstel rekening gehouden
met het financiële voordeel door het toepassen van Sportbesluit. Gezien de ingediende voor
stellen van beide partijen en de nadere gesprekken die we daarover hebben gehad kunnen we
constateren dat de taakstelling niet wordt gerealiseerd.
2.2De taakstellende bezuiniging van 30.000 is onaanvaardbaar voor bv SPORT.
Bv SPORT heeft aangegeven dat er al zeer scherp is gecalculeerd en dat de overheadkosten
en energielasten al minimaal zijn begroot, waardoor de exploitatie zich geen enkele tegenvaller
kan veroorloven.
2.3De bezuiniging van 20.000 kan in 2011 niet worden behaald.
De nieuwe exploitatie zal pas per 1 januari 2012 ingaan. We blijven de financiën van Sport
fondsen Boarnsterhim B.V. kritisch volgen en er nadrukkelijk op toezien dat Sportfondsen
Boarnsterhim B.V. de sporthal in 2011 zo efficiënt mogelijk exploiteert en daar waar mogelijk
alsnog bezuinigingen doorvoert. Zo zal Sportfondsen Boarnsterhim B.V. in 2011 geen onnodi
ge uitgaven verrichten en dienen zij per kwartaal de cijfers te overhandigen.
2.4Door de raad is een taakstellende bezuiniging opgelegd.
Naar aanleiding van het saneringsplan is de raad geïnformeerd over de exploitatie van sporthal
De Twine. De raad heeft de bezuiniging verhoogd van 20.000 naar 30.000. In de raads
vergadering van 11 mei 2010 is besloten dat het college zich verbindt om dekking te zoeken
voor het tekort indien de taakstellende bezuiniging niet haalbaar blijkt te zijn.
Liquidatiekosten
3.1 Voordat tot besluit van opzegging van de overeenkomst met Sportfondsen Boarnsterhim BV
wordt over gegaan is een schatting gemaakt van de kosten m.b.t. de overgang en liquidatie
van de sporthal.
Onder het kopje "Financiën" volgt een inventarisatie van de kosten die betrekking hebben op
de overgang van de exploitatie en de liquidatie van de BV. Dit is een inschatting van de kos
ten. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de soepele voortgang van het proces. Ook kun
nen eventuele overschotten in de huidige exploitatie (door bijvoorbeeld verkoop van losse in
ventaris aan bv SPORT, of een gunstig exploitatie jaar) gebruikt worden voor de dekking van
deze kosten. De totale éénmalige kosten (liquidatie- en advieskosten) worden geschat op
maximaal 35.000,-.
3.2De open einde financiering zorgt ervoor dat Sportfondsen Boarnsterhim B. V. kosten voor ach
terstallig onderhoud in rekening brengt van de gemeente.
In de overeenkomst is aangegeven dat Sportfondsen Boarnsterhim B.V. verantwoordelijk is
voor het dagelijks of wel gebruikers onderhoud van de accommodatie, waarbij onder onder
houd ook vallen vernieuwingen. In de praktijk werd door Sportfondsen Boarnsterhim B.V. een
Pagina 4
3 04 Raadsvoorstel Beëindigen overeenkomst met Sportfondsen Boarnsterhim B.V. v3.1/bpde/4
