BOARNSTERHIM
gemeente
BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL
Status:
Raadsvergadering:
Agendapunt:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
meningsvormend
12 juni 2012
3.5
wethouder mevrouw M.A.J. Jager-Wöltgens
A. Zee, van der M.N. de Vries
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2013, meerjarenperspectief 2014-2016 en Jaarstukken Milieu Adviesdienst
Programma: Leefbaarheid in de dorpen
Product: Milieubeleid/milieumeldingen en -vergunningen
Voorstel:
1. De raad neemt kennis van de Jaarstukken 2011 van de Milieu Adviesdienst en stemt in met toevoeging
van het positief resultaat 2011 aan de algemene reserve..
2. De raad laat aan het algemeen bestuur van de ZAAD weten akkoord te gaan met de ontwerpbegroting
2013 en meerjarenperspectief 2014-2016 Milieu Adviesdienst.
3. De extra bijdrage van 5.006 ten opzichte van 2012 vooralsnog op te nemen in de programmabegro
ting 2013
Jaarrekening 2011
Aandeel Boarnsterhim in 2011
Begroting 2011
Rekening 2011
Verschil
Algemene Dienst
10.961
10.961
0
Volkshuisvesting
5.801
5.801
0
MOU
95.123
166.429
71.306
Totaal
111.885
183.191
71.306
In 2011 zou Boarnsterhim rond 1.000 uren afnemen van de MAD. In werkelijkheid zijn er 1.840 uren verant
woord en ons in rekening gebracht. Wat opvalt is dat alle deelnemende gemeenten meer uren hebben afge
nomen dan begroot. Echter de provincie Fryslan en andere afnemers hebben aanmerkelijk minder uren afge
nomen bij de MAD dan geprognotiseerd (ongeveer 1 miljoen minder).
Uit de normale bedrijfsvoering is het jaarresultaat 2011 87.213 positief. In 2011 is op basis van een organisa
tie brede risicoanalyse besloten het plafond van de algemene reserve te verhogen tot 500.000. Op 31 de
cember 2011 bedraagt het saldo van de algemene reserve 217.367. Alle reden het positief resultaat 2011 toe
te voegen aan de algemene reserve.
Begroting 2013
Het voornemen is om op 1 januari 2013 een start te maken met de FUMO. De besluitvorming is nog niet rond
en zal pas over enige maanden duidelijk zijn in hoeverre de startdatum ook werkelijk haalbaar is. Dit zou te
laat zijn om aan de eis uit de gemeenschappelijke regeling om voor 1 juli een begroting vast te stellen, te
kunnen voldoen. Daarmee is, in het geval dat de startdatum van de FUMO na 1 januari komt te liggen, ook
gewaarborgd dat de MAD een begroting 2013 heeft.
Uitgangspunten begroting 2013
Bij het opstellen van de begroting is van het volgende uitgegaan:
De salariskosten zijn gebaseerd op een formatie van 33,02 fte, een afname van 0,92 fte ten opzichte
van 2012.
Salarisstijging 1% t.o.v. 2012;
140.500 voor vervangingsinvesteringen automatisering en huisvesting;
Een budget van 15.000 voor persoonlijke ontwikkeling;
Een budget van ruim 43.000 voor implementatie bedrijfsplan en de voorbereidingskosten vanwege
invoering FUMO.
3 05 Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2013 MAD.doc/fiaz 1
