Blad 4
Financieel
De financiële effecten die ontstaan als gevolg van de
vertraging in de opsplitsing van de dienst zijn nader
uitgewerkt in een financiële paragraaf, die voor u ter
inzage is gelegd. De financiële effecten zijn berekend
t.o.v. de goedgekeurde meerjarenbegroting van 1997-2000,
waarin de financiële resultaten zijn ingeboekt van de
opheffing van de dienst per 1.1.1998.
De financiële effecten, samengevat en ingedeeld naar
oorzaak, zijn:
x f1.000,--
1998
1999
2000
2001
Uitstel opheffing
- 301
- 380
- 121
- 121
Stadsbeheer
Onderzoekskosten
- 290
Taakstelling en
proj ectorganisatie
- 200
TOTAAL
- 791
- 380
- 121
- 121
tegenvaller
Er is getracht een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken
van de extra kosten.
Bij bovenstaande berekeningen is rekening gehouden met een
verschuiving van een deel van de middelen van 1997 naar 1998
Dit betreft de kosten van inhuur van expertise in de
projectleiding en advisering van Moret Ernst Young.
Ten behoeve van het herstructureringsproject is momenteel een
reservering beschikbaar. Tevens is een reservering
beschikbaar voor opleidingen. Dit betreft gespaarde
opleidingsgelden van de afgelopen drie jaar, aangezien
tengevolge van de herstructurering een inhaalslag nodig zal
zijn.
Goedkeuring van het onderhavige voorstel impliceert
acceptatie van de geraamde tegenvallers. Indien per ultimo
1997 blijkt, dat er hogere bedragen resteren in de huidige
reserves (herstructurerings-/opleidingsreserve)zullen deze
bedragen alsnog worden gebruikt om bovenstaande tegenvallers
deels mee te compenseren.
De financiële resultaten worden meegenomen in het voorstel
voor de meerjarenbegroting 1998-2001.
Planning herstructurering
Door het uitstel van de besluitvorming sinds 17 juni jl. en
de inlassing van een kwalitatief traject verandert de
oorspronkelijke planning voor de verzelfstandiging van de
Blad 5
sector Sport en de opheffing van de dienst. De nieuwe
planning op hoofdlijnen is als volgt:
10.09 - 09.10
inwinning adviezen plan van aanpak:
sept/okt
ondernemingsraad
24 09
cie. Bestuur en Middelen
sept
begeleidingscieverzeifstandiging
01.11 - 01.01
toetsing/aanscherping voorwaarden
01.11 - 01.01
contouren samenwerking Kalverdijkje
01.11 - 15.03
indikking sportvelden, overleg gebruikers
15.03
oplevering concept rapportage
01.01 - 01.02
uitwerken voorstel/beslisdocument 2
01.02 - 15.04
traject B&W-OR-DR-commissies-(evt2e B&W
Imei 1998
raadsbehandeling verzelfstandigingsvoorstel
mei - 01.10
uitwerking en inrichting
november
raadsbehandeling statuten, contracten, e.d.
01.12 - 01.01
implementatie sportbedrijfincl. Kalverdijkje
01011999
opheffing Stadsbeheer
Voorstel
De commissie Bestuur en Middelen heeft het onderhavig plan
van aanpak voor een kwalitatief traject behandeld in haar
vergadering op 24 september jl.
Een meerderheid van de commissie kan zich verenigingen met
de onderzoeksvoorstellen betreffende de "samenwerking
Kalverdijkje" en de "indikkingsoperatie sportvelden"Een
voorbehoud werd echter gemaakt met betrekking tot de
wenselijkheid van het onderzoek onder punt 1. Bovendien is
een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de meerkosten die
gemoeid zijn met het uitstel van de opheffing van de
dienst
