Blad 2 In de koepelorganisatie Zuid-West vindt de procesaansturing van de afzonderlijke projecten Zuid en Infra plaats. Het project West wordt op dit moment nog aangestuurd binnen de lijnorganisatie, maar wordt op termijn eveneens onderge bracht in de koepelorganisatie. De koepelorganisatie omvat naast de procesleiding een staf waarin het secretariaat, communicatie, controlling en planning is ondergebracht. De directeur van de koepel organisatie rapporteert periodiek in een bestuurlijk overleg, waarin onder andere vier wethouders en de directie van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer zitting hebben. De afzonderlijke projectbureaus worden aangestuurd door een stuurgroep en worden ter zijde gestaan door een gemeente lijke en een private begeleidingsgroep. De gemeentelijke begeleidingsgroep is samengesteld uit (gemandateerde) vertegenwoordigers van de sectoren van verschillende diensten. De begeleidingsgroep dient er toe om vanuit de verschillende sectoren integraal afgewogen randvoorwaarden (vanuit beleid) aan de projectbureaus mee te geven. Binnen de werkgroepen van het projectbureau worden de gewenste producten gemaakt, die vervolgens ter toetsing wederom worden voorgelegd aan de begeleidingsgroep. Ter kennisname treft in u bijlage I een schematische weergave aan van de projectorganisatie 'Uitbreiding Zuid- West'. De organisatie sluit aan bij de beschrijving van de organisatie in de stukken behorend bij de Intentie overeenkomst Leeuwarden-Zuid, vastgesteld door uw raad op 19 november 2001. 3. Budget en gereedgekomen producten 2001 Voor de planvoorbereidingskosten Leeuwarden-Zuid ten behoeve van jaar 2001 is door uw raad op 19 maart 2001 een budget beschikbaar gesteld van 3,18 miljoen euro. Hiervan is circa 1,77 miljoen euro uitgegeven. Het restant van de geallocceerde middelen voor 2001 bedraagt derhalve circa 1,40 miljoen euro. In het jaar 2001 is een groot aantal activiteiten ontplooid en ter besluitvorming voorgelegd. De belangrijkste zijn: Intentieovereenkomst Leeuwarden-Zuid. Ontwikkelingsplan Leeuwarden-Zuid. Mobiliteitsplan Leeuwarden-Zuid. Milieu-effectrapport woon- en werkgebied Leeuwarden- Zuid Masterplan Waterhuishouding. Archeologisch rapport Leeuwarden-Zuid. Blad 3 Verdieping Verkenningenstudie RW 31 Leeuwarden. Vrijstellingsverzoek Techum. Verschillende inspraakprocedures (en reactienota's). Doordat het project op een aantal onderdelen is vertraagd zijn de begrootte middelen voor 2002 niet geheel aangewend. Een nadere verklaring omtrent de activiteiten in 2001 en het bijbehorende kostenverloop volgt in het jaarverslag 2001. Dit jaarverslag zal, voorzien van een accountants verklaring, omstreeks februari ter vaststelling worden voorgelegd aan ons college en vervolgens aan uw raad. 4. Activiteiten Leeuwarden-Zuid 2002 Voor het jaar 2002 staan verschillende activiteiten gepland. Voor elke activiteit is een kostencalculatie gemaakt. Kortheidshalve worden hier enkele producten genoemd Samenwerkingsovereenkomst met private partijen. Masterplan Woningbouw (inclusief stedenbouwkundig ontwerp, programma van eisen, archeologie, ecologie, duurzaam bouwen, procedures, MER (uitwerking) voorzieningen c.a.). Planuitwerking eerste woonvlek inmeetwerkzaamheden, architectonische uitwerkingen, procedures c.a.). Communicatieplan. Bouwgrondexploitatie (normenboek, uitwerken kwaliteitshandboek, exploitatiekaart, overige planeconomische activiteiten c.a.). 5. Begroting Leeuwarden-Zuid 2002 De begroting 'Budget Projectbureau Leeuwarden-Zuid 2002' treft u bijgevoegd aan (bijlage II). Een nadere toelichting op deze begroting treft u aan in bijlage III. Hoofdposten binnen de begroting: Bureaukosten 1. Projectbureau Leeuwarden Zuid 510.000,- 2. Bureaukosten - 23.000,- 3. Doorbelasting Huisvesting - 130.000,- 4Doorbelasting Koepelorganisatie 380000,- Totaal Bureaukosten 1.043.000-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 337