Blad 2
In de koepelorganisatie Zuid-West vindt de procesaansturing
van de afzonderlijke projecten Zuid en Infra plaats. Het
project West wordt op dit moment nog aangestuurd binnen de
lijnorganisatie, maar wordt op termijn eveneens onderge
bracht in de koepelorganisatie.
De koepelorganisatie omvat naast de procesleiding een staf
waarin het secretariaat, communicatie, controlling en
planning is ondergebracht. De directeur van de koepel
organisatie rapporteert periodiek in een bestuurlijk
overleg, waarin onder andere vier wethouders en de directie
van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer zitting hebben.
De afzonderlijke projectbureaus worden aangestuurd door een
stuurgroep en worden ter zijde gestaan door een gemeente
lijke en een private begeleidingsgroep. De gemeentelijke
begeleidingsgroep is samengesteld uit (gemandateerde)
vertegenwoordigers van de sectoren van verschillende
diensten. De begeleidingsgroep dient er toe om vanuit de
verschillende sectoren integraal afgewogen randvoorwaarden
(vanuit beleid) aan de projectbureaus mee te geven. Binnen
de werkgroepen van het projectbureau worden de gewenste
producten gemaakt, die vervolgens ter toetsing wederom
worden voorgelegd aan de begeleidingsgroep.
Ter kennisname treft in u bijlage I een schematische
weergave aan van de projectorganisatie 'Uitbreiding Zuid-
West'. De organisatie sluit aan bij de beschrijving van de
organisatie in de stukken behorend bij de Intentie
overeenkomst Leeuwarden-Zuid, vastgesteld door uw raad op
19 november 2001.
3. Budget en gereedgekomen producten 2001
Voor de planvoorbereidingskosten Leeuwarden-Zuid ten
behoeve van jaar 2001 is door uw raad op 19 maart 2001 een
budget beschikbaar gesteld van 3,18 miljoen euro. Hiervan
is circa 1,77 miljoen euro uitgegeven. Het restant van de
geallocceerde middelen voor 2001 bedraagt derhalve circa
1,40 miljoen euro.
In het jaar 2001 is een groot aantal activiteiten ontplooid
en ter besluitvorming voorgelegd. De belangrijkste zijn:
Intentieovereenkomst Leeuwarden-Zuid.
Ontwikkelingsplan Leeuwarden-Zuid.
Mobiliteitsplan Leeuwarden-Zuid.
Milieu-effectrapport woon- en werkgebied Leeuwarden-
Zuid
Masterplan Waterhuishouding.
Archeologisch rapport Leeuwarden-Zuid.
Blad 3
Verdieping Verkenningenstudie RW 31 Leeuwarden.
Vrijstellingsverzoek Techum.
Verschillende inspraakprocedures (en reactienota's).
Doordat het project op een aantal onderdelen is vertraagd
zijn de begrootte middelen voor 2002 niet geheel aangewend.
Een nadere verklaring omtrent de activiteiten in 2001 en
het bijbehorende kostenverloop volgt in het jaarverslag
2001. Dit jaarverslag zal, voorzien van een accountants
verklaring, omstreeks februari ter vaststelling worden
voorgelegd aan ons college en vervolgens aan uw raad.
4. Activiteiten Leeuwarden-Zuid 2002
Voor het jaar 2002 staan verschillende activiteiten
gepland. Voor elke activiteit is een kostencalculatie
gemaakt. Kortheidshalve worden hier enkele producten
genoemd
Samenwerkingsovereenkomst met private partijen.
Masterplan Woningbouw (inclusief stedenbouwkundig
ontwerp, programma van eisen, archeologie, ecologie,
duurzaam bouwen, procedures, MER (uitwerking)
voorzieningen c.a.).
Planuitwerking eerste woonvlek inmeetwerkzaamheden,
architectonische uitwerkingen, procedures c.a.).
Communicatieplan.
Bouwgrondexploitatie (normenboek, uitwerken
kwaliteitshandboek, exploitatiekaart, overige
planeconomische activiteiten c.a.).
5. Begroting Leeuwarden-Zuid 2002
De begroting 'Budget Projectbureau Leeuwarden-Zuid 2002'
treft u bijgevoegd aan (bijlage II). Een nadere toelichting
op deze begroting treft u aan in bijlage III.
Hoofdposten binnen de begroting:
Bureaukosten
1. Projectbureau Leeuwarden Zuid 510.000,-
2. Bureaukosten - 23.000,-
3. Doorbelasting Huisvesting - 130.000,-
4Doorbelasting Koepelorganisatie 380000,-
Totaal Bureaukosten 1.043.000-