Totaal projectorganisatiekosten
€155.000,00
Kosten Deeluitwerking Kennisplein
Stedenbouwkundige uitwerking Kennisplein 35.000,00
Deelrealisatie Kennisplein (bijdrage gemeente
Leeuwarden) inschatting €200.000,00*)
Totaal kosten Deeluitwerking Kennisplein €235.000,00
Totaal generaal Kennis campus 2 0 03€390 000 00
N.B. omstreeks eind januari 2003 is een exacter cijfer beschikbaar
Dekking kan plaatsvinden ten laste van de reservering Kenniscampus (raads
besluit d.d. 2 juli 2001) Na aftrek van de kosten van de oriëntatiefase
ad. 212.652,44 en de geraamde kosten 2003 ad. 390.000,00 resteert er
een reservering van ad. 1.361.340,60 -/- 602.652,44 758.688,16.
Werkwijze omtrent kosten:
De kosten van de projectorganisatie worden verantwoord op basis van de
tijdsregistratiesystematiek van de gemeente. Inleen van de overige diensten
van de gemeente vindt plaats op basis van af te sluiten interne contracten
waarin afspraken worden gemaakt over inzet, resultaat en kosten.
Alle externe opdrachten worden aangegaan na besluitvorming in de interne
stuurgroep. De opdrachtgever is in deze tekeningsbevoegd als het gaat om
het aangaan van de opdracht.
Informatie
Rapportage over het project Kenniscampus vindt 4 x per jaar plaats. Van
opdrachtnemer aan opdrachtgever via het model voortgangsrapportage majeure
projecten.
dienst wordt 2x per jaar (TURAP en Jaarrekening) gerapporteerd aan
B&W/Raad.
Risicos
De in deze fase te lopen risico's hebben met name te maken met de
deeluitwerking Kennisplein. Aangezien er nog geen afspraken zijn gemaakt
omtrent de inbreng en verdeling van kosten in het grotere geheel, loopt de
gemeente Leeuwarden het risico alleen voor deze uitgave te staan. Om dit
risico in te dammen zullen er, alvorens er gestart wordt met de
deeluitwerking Kennisplein, sluitende (financiële) afspraken moeten zijn
gemaakt met de partijen (Hogescholen en Provincie)
De verplaatsing van de manege is een knelpunt. De locatiekeuze en de
financiële consequenties zijn op dit moment nog niet helder. Bij realisatie
van het gehele project zal op termijn de manege verplaatst moeten worden.
Ef" dient in het eerste halfjaar van 2003 duidelijkheid te komen over
locatie en financiën.
Als aandachtpunt blijft gelden de samenwerking tussen de verschillende
partij en in dit project. De aansluiting tussen de gemeentelijke organisatie
en de overkoepelende organisatie dient een op een te lopen. Tussentijdse
wijzigingen van de organisatie moeten niet worden uitgesloten. Het is
daarbij van belang dat tussentijdse wijzigingen worden vastgelegd danwel
aanpassing van de projectopdracht noodzakelijk kan zijn.
Tevens dienen met de verschillende partijen in de definitiefase afspraken
te worden gemaakt omtrent werkzaamheden en kostenverdeling. Ook deze zaken
dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Beslispunten
1. akkoord met het Projectplan Definitiefase Kenniscampus;
2. akkoord met de daarin beschreven projectaanpak;
3. akkoord met de daarin beschreven projectorganisatie en de
daarbijbehorende rollen en bevoegdheden;
4akkoord met de daarin voorgestelde wij ze van opmgaan met strategische
keuzes
5. akkoord met de daarin voorgestelde wijze van omgaan met (financiële)
risico's
