Blad 9
8. BENODIGDE FINANCIËN INTERNE VERZELFSTANDIGING
De kosten voor deze interne verzelfstandiging:
EUR 70.000 voor interne en externe begeleiding van het
ontwikkelen en het uitwerken van het plan van aanpak
voor de interne verzelfstandiging voor het jaar 2003;
ten laste te brengen van:
EUR 70.000 de bestemmingsreserves BOR voor de
afkoopsommen onderhoud groen begraafplaatsen,
De opbrengsten van de uitbreidingen en andere investeringen
worden gebruikt voor het verbeteren van de exploitatie
ervan
Verder dient er een fonds te worden ingesteld om
soortgelijke problemen in de toekomst te kunnen beperken.
Voorgesteld wordt om het merendeel van het bedrag EUR
357.127 (F 787.000) te weten EUR 287.125 het startkapitaal
te laten vormen voor dit fonds. Dit fonds wordt aangevuld
met de verwachte opbrengst uit investeringen. Op deze
manier wordt een weerstandenkas voor het gemeentelijke
begraafplaatsenbedrij f" gevormd. Dit fonds kan op langere
termijn uitgroeien tot een fonds waarmee inderdaad aan de
verplichtingen kan worden voldaan.
Leeuwarden, 9 januari 2003
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
Ir. Sk.A. Brouwers, secretaris.
Nummer 26024
HI/TH
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
9 januari 2003 (bijlage nr. 13);
BESLUIT:
1) De rapportage "de Toekomst is in het verleden
begonnen" subtitel de gemeentelijke begraafplaatsen
Leeuwarden van het extern adviesbureau Van de Lisdonk
Managementondersteuning voor kennisgeving aan te
nemen
2) Het gemeentelijke begraafplaatsenbedrijf een eigen
zelfstandige plaats met eigen verantwoordelijkheden
en budget te geven binnen de gemeentelijke
organisatie. Het doel daarbij is om flexibeler te
kunnen inspelen op marktontwikkelingen. Zelfstandig
te bepalen welke investeringen noodzakelijk zijn en
deze al dan niet in samenwerking met marktpartijen
uit te voeren. Dit alles onder toezicht en met
volledige medewerking van de overige gemeentelijke
organisatie
3) Te starten met de in het voorstel genoemde fasering
waarbij in 2002-2003 zal worden onderzocht:
in hoeverre de samenwerking met andere
marktpartijen de toekomstige exploitatie kan
verbeteren
welke investeringen naar verwachting opbrengsten
genereren, deze worden als eerste doorgevoerd.
3) Te starten in 2003 met de in het voorstel genoemde
fasering en het in het voorstel genoemde plan van
aanpak (vervangen van 3 besluitpunt 3 op advies van
de commissie Bestuur en Middelen d.d. 28 november
2002)
4) De kosten voor deze interne verzelfstandiging:
EUR 70.000 voor interne en externe begeleiding van
het ontwikkelen en het uitwerken van het plan van
aanpak voor de interne verzelfstandiging voor het
jaar 2003;
