ICS
adviseurs
2 Stand van zaken, proces
2.1 Inventariserend onderzoek optimalisatie
Op basis van de vraagstelling heeft ICSadviseurs een onderzoek uitgevoerd. Wij dit onderzoek
gedaan door een bureaustudie en consultatiegesprekken.
In het onderzoek zijn de volgende onderwerpen nader bekeken en betrokken:
de jaarrekening van Welzijn Middelsee 2011 -2012
de jaarrekening van de bibliotheek 2011-2012
de begroting en financiele verantwoording van de gemeente over 2011,2012 en 2013.
de toekomstvisie van de bibliotheek
het beleidstukken van Welzijn Middelsee
bezetting en benutting van de Skalm
gespreken met de stakeholders Welzijn Middelsee en de bibliotheek
beleidsmedewerkers van de gemeente.
Dit heeft geresulteerd in een doorlichting van De Skalm op financieel, functioneel, beheersmatig en
exploitatie gebied. De uitkomsten van dit onderzoek zijn met de gemeenteraad gedeeld in twee
BOT overleggen.
2.2 Enkele conclusies en opgaven
Op basis van het inventariserend onderzoek zijn de volgende conclusies en opgaven op hoofdlijn
benoemd:
Juridische organisatorische structuur van de Skalm
o Gemeente is gebouweigenaar en verhuurt het totale gebouw aan Welzijn Middelsee.
o Naast de huurovereenkomst zijn er geen afspraken geformaliseerd inzake beheer en
exploitatie van de Skalm.
o Hierdoor is geen duidelijke relatie te leggen tussen de verstrekte subsidie en de geleverde
prestaties.
o Beheertaken en exploitatie gebouw liggen bij Welzijn Middelsee, dit is een breder kader dan
puur sec het invullen van het gebruik.
o Onder het beheren en exploiteren wordt ook de levering van extra diensten verstaan, zoals
een beheerder, het regelen van facilitaire zaken, programmering, et cetera.
Optimalisatie onderwerpen
o De personeelslasten op het activiteitencentrum de Skalm zijn hoog in relatie met
vergelijkbare gebouwen.
o De energiekosten zijn in 2012 ten opzichte van 2013 fors gestegen, dit heeft deels te maken
met het aanbrengen van een luchtbehandelingsinstallatie op een deel van het gebouw.
o Zonder subsidie is de exploitatie niet sluitend.
o De bezetting in de Skalm is gemiddeld 20% (uitgaande van 40 weken, 12uur per dag, 6 dagen
in de week).
o De rol taakverdeling tussen partijen is niet helder en/of is niet vastgelegd in afspraken.
2.3 Delen van conclusies en vervolgonderzoek
De resultaten van het onderzoek zijn zomer 2013 vertrouwelijk gedeeld met de raad in een BOT
overleg. In September heeft er een tweede overleg met de Raad plaatst gevonden. In dit BOT
overleg zijn vragen beantwoord en is een doorkijk gegeven naar mogelijke optimalisaties naar de
toekomst, daarbij is de mogelijkheid van een sluiting van de Skalm niet op voorhand uitgesloten.
De raad heeft in deze sessie het college gevraagd een verdiepend onderzoek uit te voeren.
31 januari 2014 980085/20140131E001
6/22
